您好，很高兴能为您介绍一下国家为什么不制裁汇丰银行的相关问题。我希望我的回答能够给您带来一些启示和帮助。

回复汇丰银行账户被关闭的原因是什么

根据我们的从业经验及对银行的熟悉推测，不外乎有如下几种因素：

1，公司户口长期处于不活跃或者不活动状态，即账户的资金运作极少。

以香港HSBC银行为例，客户的银行账户如果过去3个月平均结余数低于5万港币，会产生100港币的月费；再者如果账户在1年都没有活动，会产生250港币的不动户口服务费。综合算起来，这笔开支也是挺大的，当然，土豪例外。

2，公司无商业实质，即银行不知道你是干啥子的。

在开户的时候，我们都建议客户携带足够的商业证明文件，向银行说明，我身家清白，是正正规规的生意人，以此作为我在商业上的佐证文件。所谓商业证明文件，可以参照如下：

（1）在其他地区，或者已有的公司注册存续文件；

（2）近期给客户的销售合同及发票、采购合同及发票、运输单据；

（3）公司网站、卡片；

（4）现有公司银行月结单等等。

3，做从事的行业/产品不能是与金融相关的行业，除非已经有执照。

4，客户群体、款项汇出国不能是政治高危国，或者是受制裁的国家。

既然我们现在已经了解了那些因素会导致我开不了银行账户/银行要求我关闭账户，下面会列举一些建议：

1，保持账户活跃，资金活动以及账户结余数要大于银行要求的结余数；

2，可以出示或者保留公司的商业证明文件，新开立银行账户所需的商业文件在上面以及列举了，那以及开立账户的怎么证明这一点呢？在此永安达会计事务有限公司向各位列举如下：

（1）公司的会计账簿及财务报表，以香港公司为例，香港公司审计报告便是最好的证明（银行在反洗钱调查过程中，这是最好的证明）；

（2）每年准时办理公司存续证明，例如香港公司每年需要办理年检（提交周年申报表，更换新的商业登记证）；

3，避免与政治高危区或者受经济制裁的国家发生商业往来；

4，及时注销不使用的公司银行户口，以避免欠费被银行强制关闭，导致公司董事个人信用受损；

孟晚舟案辩方律师：汇丰被罚风险与孟晚舟表述不存在因果关系

原文章标题：孟晚舟案辩方刑事辩护律师：汇丰银行被罚风险性与孟晚舟描述不会有逻辑关系

孟晚舟。老百姓视觉效果图

当地时间16日，孟晚舟引渡案再次在澳大利亚大不列颠哥伦比亚省高开庭审理。意味着孟晚舟的辩方刑事辩护律师再次做法院阐述，抵制办案人相关准许对孟晚舟开展引渡回国“递解的规定，也就是规定把孟晚舟转交给美国。

意味着孟晚舟的辩方刑事辩护律师强调，孟晚舟确立地告知与她碰面的汇丰银行管理层，华为公司和星通企业在沙特开拓市场，孟晚舟对星通怎样在汇丰银行汇钱、汇丰银行怎样结算等并不知道。汇丰银行是由于根据其英国支行开展美金结算才违背美国制裁令的。_有直接证据说明孟晚舟了解汇丰银行的该笔美金结算业务流程。这儿没法在孟晚舟的说白了“虚假陈述与汇丰银行被惩罚的风险性中间产生逻辑关系。

除此之外，孟晚舟被测_有属实叙述华为公司与星通企业的关联，蒙骗了汇丰银行。可是孟晚舟在演试文档中确立注明，华为公司能够操纵星通企业。更关键的是，不管华为公司与星通是啥关联，与汇丰银行根据其英国支行开展美金结算业务流程都不相干。汇丰银行在明知道华为公司与星通在沙特开拓市场的状况下那么做，毫无疑问应当自主负责任。换句话说，孟晚舟向汇丰银行传送的全部_容都不容易造成汇丰银行造成那样的_果。

辩方刑事辩护律师强调，美国递交的规定引渡回国的《案件记录》_有给予表明孟晚舟的被测个人行为造成汇丰银行违背英国制裁伊朗要求的一切直接证据。

意味着加美两国政府的办案人在8月11日和12日提到对孟晚舟准许引渡回国的“递解规定并开展了有关阐述，从8月13日到18日，由辩方刑事辩护律师给予回复并抵制引渡回国。

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汇丰银行 中国有几家分行？

汇丰中国共有77个网点，其中18间分行设于北京、长沙、成都、重庆、大连、东莞、广州、杭州、青岛、上海、沈阳、深圳、苏州、天津、武汉、厦门、西安和郑州；另有59间支行设于北京、成都、重庆、大连、广州、杭州、青岛、上海、深圳、苏州、天津、武汉、厦门和西安。

汇丰银行个人开户需提申请人需提供以下资料方可开户：　　

1、需要有港澳通行证、护照;　2、要有3个月内的住址证明/居住证明;　3、能提供国内身份证、近三个月的银行流水、个人财务状况等相关材料;　4、开户时要在账户内至少存入10万元人民币;　5、开户后3个月内账户余额需大于10元，如果账户余额低于10元，将每月收取100元服务费。

银行流水是一个比较好的证明自身经济实力的凭证，毕竟银行是个金融机构，以赚钱为第一要务，也会狗眼看人低。住址证明可以是水电煤气清单、银行信用卡账单等等，就是写有你住址的各种单据。还有香港银行账户功能多样，可用于港元储蓄账户，港元往来账户，外币储蓄账户，黄金账户，定期账户，股票账户，基金账户等等，后期理财、炒股完全没问题。

汇丰个人户有两种类型：一种叫卓越，存款额或理财总值需要有1，000，000HKD，不足的话，每月扣380HKD管理费。一种叫运筹，存款额或理财总值需要有200，000HKD，不足的话，每月扣120HKD管理费。最后，去年香港金管局要求对所有非港籍人士（主要针对大陆客户，你懂的）都需要问询开户目的。2、如果你人比较实在，说就是为了给子女寄点外汇或交保，偶尔也会刷卡购物啥的，那你100%被pass掉，都不用后聊了。3、所以，遇到这种问题，尽量高大上一点，可以说说最近美联储加息，人民币老贬值，想在香港开个户，享受点美元升值带来的好处云云，成功的可能性将会大增。4、12年，汇丰银行承认反洗钱控制不力，支付了19亿美元罚金，了结美国监管机构的洗钱指控。这几年中央政府的反洗钱力度也很大，作为香港银行的带头大哥，汇丰压力山大，现在就连连与政府高官重名都有可能开不了户，门槛高得能把姚明绊倒，被拒绝很正常，习惯就好。

汇丰为求止损，“招供”讨好中国，引特朗普大怒，你怎么看？

众所周知，汇丰银行在孟晚舟的案件中起了很关键的作用。也因为汇丰银行“递刀子”的行为，引发了国内很多网友的愤怒，也让很多的企业对汇丰银行失去了信心。这给汇丰银行造成了很大的损失。为了及时止损，汇丰讨好中国，“招供”是受美国胁迫。这让特朗普十分的生气，大声斥责汇丰是个“叛徒”。

因为华为在5G领域上的领先，严重的“威胁”到了美国的利益和在 科技 上的主导地位，华为遭到了美国无情的扼杀。美国不仅在用尽手段制裁华为，更是用孟晚舟作为筹码来打压华为老总任正非。

然而孟晚舟事件的发生，离不开汇丰银行的推波助澜。也正是汇丰银行将华为提供的资料泄露给美国，并私下配合美国对华为的调查，让美国找了一些莫须有的罪名扣在了孟晚舟女士的头上。

汇丰银行也因为在这次的事件中，私自泄露客户的信息，引起了各界的反感。要知道，企业在为银行提供的资料中，有很多都是非常私密的。而汇丰银行的做法，让很多企业都觉得安全上很没有保障。

而且汇丰银行的做法，更是让国内的民众气愤不已，纷纷开始抵制汇丰。这让汇丰的业绩开始出现断崖式的下滑，股价更是深受影，损失也超过了7000亿。

在孟晚舟事件“真相”爆发后，汇丰就陷进了信任危机中，受损严重。为了挽回损失，汇丰私下就找到我们国家，“招供”一些都是美国的“阴谋”，自己是受美国的“胁迫”，才不得已这么做的。

而特朗普对于汇丰银行“讨好”中国的这一行为，更是大怒，直言汇丰就是个“叛徒”。而且蓬佩奥也直指，汇丰这一行为不会得到什么好处的。

而对于汇丰银行这样“墙头草”，两边倒的行为，我们应该对其警惕。现在为了止损可以“讨好”我们，那以后也不能保证，为了更大的利益，去做出卖我们的事情。企业和汇丰的合作，也应该多留一点心。

尽管华为的处境还是十分的艰难，孟晚舟女士也还没有获释，但是我相信事情一定会有一个好的结果。正义或许会迟到，但是它永远不会缺席。中国也将会越来越好！

出卖华为后，汇丰银行“付出”惨痛代价，私下道歉，值得原谅吗？

汇丰银行全称香港上海汇丰银行有限公司，很多人对于这家银行并不熟悉，如果不是因为孟晚舟事件可能很多人都没听说过汇丰银行，从名称上来看，汇丰银行好像是一家中国的银行，但其实并不是。汇丰银行在1865年就已经成立了，到如今已经有155年的历史。由于历史的原因，在香港回归之后，中国也还是继续保留着汇丰银行的发钞权，香港另外两家有权力发行钞票的银行是中国银行和渣打银行，从这方面就能看出来中国对于这些外资银行并不差。

作为一家国际性的银行，汇丰银行的主要利润来源是在中国，根据2020年一季度发布的财报显示，2020年一季度的营业收入为106亿美元，税前净利润32.3亿美元，这个数据同比下跌了51%，可以说孟晚舟事件对于汇丰银行来讲是相当致命的，而在这些数据中显示中国区域的税前净利润就达到了28.5亿美元，占据了整个集团净利润的88%，所以如果失去中国市场，汇丰银行可能难以生存下去。

那为什么孟晚舟事件对汇丰银行的影响会那么大呢？汇丰银行在其中主要扮演的是什么样的角色呢？孟晚舟之所以会被抓主要就是因为汇丰银行给美国提供了华为与skycom公司的往来资料，而skycom公司之前已经被证实被美国制裁的伊朗出售大量的电信设备，这才直接导致孟晚舟被抓。那为什么汇丰银行要给美国提供客户资料呢？

汇丰银行之所以会给美国提供客户资料，主要是因为汇丰银行帮助墨西哥毒枭洗钱而被美国司法部调查，为了减轻处罚换取美国司法部的宽恕，在美国苦于没有证据找华为麻烦的时候，汇丰银行就出卖了华为，给美国提供了这份资料。其实因为洗钱原因而被调查已经不是第一次了，2014年比利时检察官表示，已对汇丰银行的一家瑞士子公司提出欺诈和洗钱的指控，涉案金额达数亿欧元，作为一家国际性的银行却常年参与洗钱犯罪活动，可见汇丰银行的管理层也并不是什么善茬。

而出卖华为的事件被爆出之后，汇丰银行也“付出”了惨痛的代价，除了营收和利润受到影响之外，市值更是腰斩一半以上，市值从1.6万亿港币降到现在只剩下7700亿港币左右。因为害怕被中国报复，汇丰银行总裁范宁曾向中国驻英大使就华为事件私下表达了歉意，一直甩锅美国司法部，表示汇丰是迫不得已才做出的无奈之举。汇丰主席杜嘉祺也向英国首相约翰逊表达了自己的担忧，希望英国不要禁止华为参与英国的5G建设，否则汇丰可能在中国遭到报复。

对于汇丰银行私下道歉行为，我认为是完全不值得原谅的，首先银行的条例中有保密条例，汇丰银行为了自身的利益，给美国提供客户资料已经是违反规定，这样的银行还有什么信用可言，其次即使是私下道歉也是因为害怕在中国遭到报复，毕竟汇丰银行的主要利润来源都还是中国。对于这种“吃里扒外”的行为，你认为值得原谅吗？

现在还能从汇丰银行向俄罗斯汇美元吗?

可以的。

比较危险会冻结账户，俄罗斯是被美国制裁的国家，汇丰是美国的银行，所以很敏感，建议楼主换渠道账户收款吧。

收俄罗斯款可能会导致你高岸账户被ofac列入制裁监控名单还不定。

国内离岸银行，招行、交行、浦发及平安银行都不能对ofaC制裁范围内的国家、实体或个人不提供美元清算服务。

汇丰银行更新商业资料账户危险了?

不危险。但收到汇丰银行关于更新商业资料的要求，需及时处理，否则账户将被降权或冻结。

扩展：汇丰银行——作为香港最大的银行之一，也被众多的香港公司所青睐。早在2017年中，就有大批量的汇丰账户，遭到银行的调查及销户。面临销户的多数是一些长期账户内没有任何活动的"僵尸户"和频繁与敏感、制裁又或者战乱国家交易的账户。除此之外其他正常使用账户的朋友，陆陆续续会收到银行的更新资料要求，说白了其实这就是汇丰银行本身对自己的商业账户做一次大洗牌，意在把一些有风险的账户做清退。所以无论是小公司还是大集团，都会面临一轮账户审查。

好了，今天我们就此结束对“国家为什么不制裁汇丰银行”的讲解。希望您已经对这个主题有了更深入的认识和理解。如果您有任何问题或需要进一步的信息，请随时告诉我，我将竭诚为您服务。